招商局集團召開第二屆董事會第十一次會議

　　2021年1月26日，招商局集團有限公司召開第二屆董事會第十一次會議。會議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團董事長繆建民主持會議。集團董事、總經(jīng)理胡建華，董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。應(yīng)出席會議董事9人，實際出席董事9人。集團副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東，以及其他相關(guān)人員列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，一致通過《關(guān)于集團“十四五”(2021-2025年)戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》《關(guān)于集團2021年度綜合經(jīng)營計劃(含年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算及融資計劃)的議案》《關(guān)于集團2020年度內(nèi)部審計工作情況報告的議案》《關(guān)于集團2020年法治建設(shè)工作報告的議案》《關(guān)于集團董事會2020年度工作報告的議案》等6項議案。會議還通報了集團2021年工作報告。

　　1月25-26日，董事會會議前，戰(zhàn)略委員會召開二屆二次會議，事先審議了《關(guān)于集團“十四五”(2021-2025年)戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》;風(fēng)險管理委員會召開二屆二次會議，事先審議了《關(guān)于集團2020年法治建設(shè)工作報告的議案》，并詳細聽取了集團業(yè)務(wù)合規(guī)情況的專項匯報;審計委員會召開二屆四次會議，事先審議了《關(guān)于集團2020年度內(nèi)部審計工作情況報告的議案》。會上，董事們從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會決策打下良好基礎(chǔ)。

　　此外，為提高董事會決策效率，1月25日上午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對集團個別重大項目提前進行了深入研究討論。

　　國資委企干一局(董事會工作局)，集團辦公室(董事會辦公室)、財務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部、金融事業(yè)部，招商蛇口、招商漳州等有關(guān)部門及單位負責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)

第二屆董事會第十一次會議
 

第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第二次會議

第二屆董事會風(fēng)險管理委員會第二次會議

第二屆董事會審計委員會第四次會議

議題情況介紹會